东方电缆(603606):东方电缆第七届董事会第4次会议决议
宁波东方电缆股份有限公司 第七届董事会第4次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。一、董事会会议召开情况 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第4次会议于2026年2月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事9 人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》 与《公司章程》的规定。公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议审议通过两项议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司《关于2026年度对外捐赠额度预计的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2026年度 对外捐赠额度预计的公告》，公告编号：2026-005。 2、审议通过了公司《关于2021年度OIMS奖励基金运用方案（第 三期）的议案》； 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，其中董事夏峰先生、 乐君杰先生、柯军先生回避表决。 具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2021年度 OIMS奖励基金运用方案（第三期）的公告》，公告编号：2026-006。 特此公告。 宁波东方电缆股份有限公司董事会 二O二六年二月十四日 中财网
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