东鹏饮料(605499):东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议
东鹏饮料（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2026年2月13日（星期五）在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年2月8日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 会议由董事长林木勤主持，董事会秘书及高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任境外会计师事务所的议案》 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任境外会计师事务所的公告》。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会 2026 2 14 年 月 日 中财网
 |