国科军工(688543):2026年第一次临时股东会会议资料
股票代码：688543 目 录 ...........................................................................2026年第一次临时股东会会议须知 1 ...........................................................................2026年第一次临时股东会会议议程 4 ........................ 议案一《关于补选喻强为公司第三届董事会非独立董事的议案》 6 2026年第一次临时股东会会议须知 为维护江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称“《保密法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《江西国科军工集团股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定2026年第一次临时股东会会议须知如下：一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 30 三、请出席会议的股东或其代理人或其他出席者在会议开始前 分钟到达会场签到，按照规定出示证明材料经验证后方可出席会议，未签到登记的股东，原则上不能参加本次股东会的现场会议。在主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前5分钟，会议终止登记。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 五、出席会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利的同时应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。 七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答，议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：赞成、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由会议工作人员统一收票。 九、对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与审计委员会代表共同负责计票、监票，并由主持人公布表决结果。 十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、主持人可以根据现场会议进行的实际情况当场对会议议程进行适当的调整。 十三、开会期间必须严格遵守相关法律法规及保密管理规定，参会人员应注意维护会场秩序，手机调整为静音状态，不要随意走动，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十四、遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》等有关保密法规的规定。 十五、参加股东会期间仅在会议指定区域活动，进入其他科研生产区域，需得到公司许可并由公司指定的陪同人员陪同进入。 十六、若出席股东会的股东及股东代理人本人及其配偶、子女、父母获得境外永久居留权、长期居留权或外国国籍，需提前五天报备至公司，公司将相关资料报至国家安全部门审核批准方可现场参会。 十七、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 2026年第一次临时股东会会议议程 一、会议召开方式 现场投票和网络投票相结合的方式 二、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年2月27日14点00分?? 召开地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年2月27日至2026年2月27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 四、现场会议议程 （一）参会人员签到，股东进行登记，领取会议资料； （二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权股份数量，宣布现场会议出席情况； （三）推举计票、监票人员； （四）逐项审议各项议案；
（七）休会，统计表决结果； （八）复会，主持人宣布表决结果； （九）见证律师发表法律意见； （十）签署会议材料； （十一）主持人宣布会议结束。 议案一 江西国科军工集团股份有限公司 《关于补选喻强为公司第三届董事会非独立董事的议案》 各位股东： 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事罗汉先生的书面辞职报告。罗汉先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞任后罗汉先生不再担任公司任何职务。为完善公司内部治理结构，保障董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会对候选人的资格审查，公司董事会提名喻强先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。 上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定中关于董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 本议案已于2026年2月6日经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。 现将此议案提交股东会，请各位股东审议。 附件：《第三届董事会非独立董事候选人简历》 江西国科军工集团股份有限公司董事会 2026年2月27日 附件：第三届董事会非独立董事候选人简历： 喻强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年10月生，江西师范大学金融学专业本科学历，注册会计师。2003年8月至2009年8月，任广东恒信德律会计师事务所高级审计员；2009年8月至2012年1月，任立信大华会计师事务所项目经理；2012年1月至2015年3月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理；2015年3月至2016年4月，任江西省军工资产经营有限公司审计部副经理（主持工作）；2016年4月至今，历任江西省军工控股集团有限公司财务审计部经理、财务审计部负责人、审计部副主任（主持工作），投资发展部主任。 喻强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。 中财网
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