[HK]佳鑫国际资源:将于2026年3月9日（星期一）举行之股东特别大会适用之代表委任表格

时间：2026年02月12日 23:10:26 中财网

原标题:佳鑫国际资源:将于2026年3月9日（星期一）举行之股东特别大会适用之代表委任表格
Jiaxin International Resources Investment Limited
佳鑫國際資源投資有限公司
（於香註冊成立的有限公司）
（股份代號：3858）
將於2026年3月9日（星期一）舉行之股東特別大會適用之代表委任表格（附註1）
本人╱吾等
Jiaxin International Resources Investment Limited
佳鑫國際資源投資有限公司
（於香註冊成立的有限公司）
（股份代號：3858）
將於2026年3月9日（星期一）舉行之股東特別大會適用之代表委任表格（附註1）
本人╱吾等
（附註2）
（附註3）
作為本人╱吾等之受委代表，代表本人╱吾等出席謹訂於2026年3月9日（星期一）上午十時三十分假座香灣仔
灣道1號會展廣場辦公大樓45樓4501室舉行之大會（或其任何續會），按下列指示以本人╱吾等之名義代本人╱吾等
就召開大會的通告所載之決議案投票；倘無作出指示，則由本人╱吾等之受委代表酌情投票。本人╱吾等之受委代
表亦有權就於大會上正式提出之任何事項酌情投票。

普通決議案		（附註4） 贊成	（附註4） 反對
1.	考慮並酌情批准中國土木工程集團有限公司哈薩克斯坦分公司與 Zhetisu Volframy LLP訂立的日期為2026年1月6日的採礦服務採購協議 及日期為2026年1月6日的採礦服務採購協議的補充採礦服務採購協議 及其項下擬進行之交易。

（附註5）
附註：
1. 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名亦須註明。

2. 請填上　閣下名下之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與　閣下名下登記之所有本公司已發行股本中之股份有
關。

3. 如擬委派大會主席以外之人士為受委代表，請將「本公司股東週年大會（「大會」）主席」之字樣刪去，並在空欄內填上　閣下所擬委派受委代
表之姓名及地址。（本代表委任表格如有任何更改，均須由簽署人簡簽示可。）4. 注意：　閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關「贊成」欄內填上「?」號。　閣下如欲投票反對任何決議案，則請在有關「反對」欄內填上
「?」號。如無任何指示，　閣下委任之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。　閣下之受委代表亦有權就於大會上正式提呈而未載於召開大會
通告之任何決議案自行酌情投票。

5. 本代表委任表格須由　閣下或　閣下正式書面授權之人士簽署。如股東為法團，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲正
式書面授權之人士簽署。

6. 如屬聯名登記持有人，則只有排名最前之親身出席股東或其受委代表方有權就聯名登記持有之股份投票，而其他聯名登記持有人再無投票
權。就此而言，排名先後概以聯名持有人就聯名持有股份而於股東名冊上登記之次序為準。

7. 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續
會之指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，
方為有效。