[HK]辰林教育(01593):于二零二六年二月十二日（星期四）举行的股东周年大会投票结果
香港 交 易 及 結 算 所 有限 公 司 及香港 聯 合 交 易 所 有限 公 司 對 本 公 告的 內 容概 不 負責 ， 對 其準確 性 或 完 整 性 亦 不發 表 任 何 聲 明 ， 並 明確 表 示概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Chen Lin Education Group Holdings Limited 辰林教育集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1593） 於 二零 二 六 年 二 月 十 二 日（ 星 期四 ）舉 行的 股 東 週 年大 會 投票結 果 茲 提 述 辰 林 教 育集 團 控 股 有限 公 司（「 本 公 司」）日 期 同為 二零 二 五 年 十 二 月 三 十 一 日的 股 東 週 年 大 會（「 股 東 週 年大 會」）通 告（「 股 東 週 年大 會 通 告」）及 通 函（「 股 東 週 年大 會 通 函」）。除 另 有 指 明 外 ， 本 公 告 內 使 用的 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 有相 同 涵 義。 股 東 週 年大 會 投票結 果 於 二零 二 六 年 二 月 十 二 日（ 星 期 四 ）舉 行的 股 東 週 年 大 會 上 ， 根 據 上 市 規 則 規 定 及 細 則 條 文 ， 股 東 週 年 大 會 主 席 要 求 以 投 票 方 式 就 股 東 週 年 大 會 通 告 內 所 載的 所 有 提 呈 決議 案（「提 呈 決議案」）進 行 表 決。 於 股 東 週 年 大 會 日 期 ， 本 公 司的 已發 行 股 份 總 數為 9 9 2 , 7 8 0 , 0 0 0 股 股 份 ， 即 賦 予 持 有 人 權 利 出 席 股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 就 提 呈 決議 案 投 贊 成 或 反 對 票的 股 份 總 數（ 不 包 括 庫 存 股 份（ 如 有 ））。 對 於 任 何 股 東 在 股 東 週 年 大 會 上 就 提 呈 決議 案 只 投 反 對 票 並無限 制。概無 股 份 賦 予 股 東 權 利 出 席 股 東 週 年 大 會 而 根 據 上 市 規 則 第 1 3 . 4 0 條 所 述 須 放 棄 投 票 贊 成 任 何 提 呈 決議 案。概無 股 東 須 根 據 上 市 規 則 就 任 何 提 呈 決 議 案 放 棄 投 票。概無 股 東 在 通 函 內 表 明 其 有 意 在 股 東 週 年 大 會 上 就 提 呈 決議 案 投 反 對 票 或 就 任 何 提 呈 決議 案 放 棄 投 票。 於 股 東 週 年 大 會 日 期 ， 本 公 司 持 有 7 , 2 2 0 , 0 0 0 股 庫 存 股 份（ 包 括 持 有 或 存 放 於 由香港 中 央 結 算 有限 公 司 設 立 及營 運 之 中 央 結 算 及 交 收系 統的 任 何 庫 存 股 份 ）， 且 並無在 股 東 週 年 大 會 上 行 使 有關 庫 存 股 份的 投 票 權 ； 及 並無 有 待 註銷 且 不 應 計 入 有 權 出 席 股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 就 任 何 提 呈 決議 案 投 票的 已發 行 股 份 總 數的 購 回 股份。 所 有董 事 均 已 出 席 股 東 週 年 大 會。 本 公 司的香港 股 份 過 戶登 記 分處香港 中 央證 券登 記 有限 公 司 獲 委 任 在 股 東 週 年 大會 上 擔 任 有關點 票的監 票 人。 有關 所 有 提 呈 決議 案的 股 東 週 年 大 會 投 票 結 果 如 下 ：票 數 ( % ) 普 通 決議案 贊 成 反對 1 . 批 准 本 公 司 及 其附 屬 公 司 截 至 二零 二 五 年 八 月 4 7 , 8 5 4 , 0 0 0 0三 十 一 日 止 年 度的 經 審 核 綜 合 財 務 報 表 以 及 本 ( 1 0 0 . 0 0 0 0 0 0 % ) ( 0 . 0 0 0 0 0 0 % ) 公 司董 事（「董 事」）會 報 告 及 核 數 師 報 告。 2 . ( a ) 重 選 以 下 退 任董 事（ 以 獨 立 決議 案 ）： ( i ) 重 選黃 玉 林 先 生為 執 行董 事。 4 7 , 8 5 4 , 0 0 0 0( 1 0 0 . 0 0 0 0 0 0 % ) ( 0 . 0 0 0 0 0 0 % ) ( i i ) 重 選 施 禮 賢 先 生為 獨 立 非 執 行董 事。 4 7 , 8 5 4 , 0 0 0 0( 1 0 0 . 0 0 0 0 0 0 % ) ( 0 . 0 0 0 0 0 0 % ) ( i i i ) 重 選 王 東 林 先 生為 獨 立 非 執 行董 事。 4 7 , 8 5 4 , 0 0 0 0( 1 0 0 . 0 0 0 0 0 0 % ) ( 0 . 0 0 0 0 0 0 % ) ( b ) 授 權董 事 會（「董 事 會」）釐 定董 事薪 酬。 4 7 , 8 5 4 , 0 0 0 0( 1 0 0 . 0 0 0 0 0 0 % ) ( 0 . 0 0 0 0 0 0 % ) 3 . 續 聘香港 立 信 德 豪 會 計 師 事 務 所 有限 公 司為 本 4 6 , 0 1 0 , 0 0 0 1 , 8 4 4 , 0 0 0公 司 核 數 師 並 授 權董 事 會 釐 定 其薪 酬。 ( 9 6 . 1 4 6 6 1 3 % ) ( 3 . 8 5 3 3 8 7 % )4 . 授 予董 事 一 般 授 權 ， 以 配發、發 行 及處 理 本 公 4 6 , 0 1 0 , 0 0 0 1 , 8 4 4 , 0 0 0司 額 外 股 份。 ( 9 6 . 1 4 6 6 1 3 % ) ( 3 . 8 5 3 3 8 7 % )5 . 授 予董 事 一 般 授 權 ， 以 購 回 本 公 司 股 份。 4 7 , 8 5 4 , 0 0 0 0( 1 0 0 . 0 0 0 0 0 0 % ) ( 0 . 0 0 0 0 0 0 % ) 6 . 透 過 加 入 本 公 司 購 回的 股 份 ， 擴 大 授 予董 事 配 4 6 , 0 1 0 , 0 0 0 1 , 8 4 4 , 0 0 0發、發 行 及處 理 本 公 司 額 外 股 份的 一 般 授 權。 ( 9 6 . 1 4 6 6 1 3 % ) ( 3 . 8 5 3 3 8 7 % ) 由 於 上 述 第 1 至 6 項 普 通 決議 案 各 自 獲 超 過 5 0 %的 票 數 投 票 贊 成 ， 故 所 有 上 述 普 通 決議 案 均 獲 正 式 通 過為 本 公 司 普 通 決議 案。 承董 事 會 命 辰 林 教 育集團控 股 有限 公 司 主 席 黃玉 林 香港 ， 二零 二 六 年 二 月 十 二 日 於 本 公 告 日 期 ，董 事 會 成 員 包 括 執 行董 事黃 玉 林 先 生、 王 立 先 生、 干 甜 女 士 及 折 慧 女 士 ； 以 及 獨 立 非 執 行董 事 施 禮 賢 先 生、 王 東 林 先 生 及 秦 惠 民 先 生。 中财网
 |