华明装备(002270):召开2026年第一次临时股东会的通知

时间：2026年02月12日 20:01:02 中财网

原标题:华明装备:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2026〕010号
华明电力装备股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月02日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月02日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年02月24日
7、出席对象：
（1）于2026年2月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号）。

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	逐项审议《关于修订<公司章程>及相关议 事规则的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子 议案数（3）
1.01	《公司章程》	非累积投票提案	√
1.02	《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
1.03	《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.00	《关联交易决策管理制度》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交 易所有限公司上市的议案》	非累积投票提案	√
4.00	逐项审议《关于公司发行H股股票并在香 港联合交易所有限公司上市方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子 议案数（11）
4.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
4.02	发行方式	非累积投票提案	√
4.03	发行规模	非累积投票提案	√
4.04	发行对象	非累积投票提案	√
4.05	定价方式	非累积投票提案	√
4.06	发行及上市时间	非累积投票提案	√
4.07	发售原则	非累积投票提案	√
4.08	上市地点	非累积投票提案	√
4.09	承销方式	非累积投票提案	√
4.10	筹资成本分析	非累积投票提案	√
4.11	发行中介机构的选聘	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的 议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司发行境外上市股份（H股）股 票并上市决议有效期的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人 士办理与公司发行H股股票并上市有关事	非累积投票提案	√
	项的议案》
8.00	《关于公司境外公开发行H股股票募集资 金使用计划的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配 方案的议案》	非累积投票提案	√
10.00	逐项审议《关于制定公司于H股发行上市 后适用的<公司章程（草案）>及相关议事 规则（草案）的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子 议案数（3）
10.01	《公司章程（草案）》	非累积投票提案	√
10.02	《股东会议事规则（草案）》	非累积投票提案	√
10.03	《董事会议事规则（草案）》	非累积投票提案	√
11.00	逐项审议《关于修订及制定公司于H股发 行上市后适用的公司治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子 议案数（2）
11.01	《独立董事工作制度（草案）》	非累积投票提案	√
11.02	《关联（连）交易决策管理制度（草 案）》	非累积投票提案	√
12.00	《关于公司聘请H股发行及上市的审计机 构的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于增选公司第七届董事会独立董事的 议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于补选独立董事薪酬标准的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于确定公司董事角色的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容请详见公司于2026年2月13日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于第七届董事会第六次会议决议的公告》等相关公告。

3、议案1.01、3.00、4.01-4.11、10.01为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、本次股东会在审议议案1-15时，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项
1、登记时间
2026年2月28日，上午8:30—11:30和下午13:00—16:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点
华明电力装备股份有限公司董事会办公室（上海市普陀区同普路977号），信函请注明“股东会”字样。

3、登记方法
（1）个人股东持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件）和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证件复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证件、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件（加盖该股东公章）；
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年2月28日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时请务必携带上述材料原件并提交给公司。

4、联系方式
联系人：夏海晶
联系电话：021-52708824
邮编：200333
传真：021-52708824
联系地址：上海市普陀区同普路977号
电子邮箱：dsh@huaming.com
5、本次股东会为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司
董事会
2026年02月13日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362270”，投票简称为“华明投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年03月02日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月02日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2
华明电力装备股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华明电力装备股份有限公司于2026年03月02日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	逐项审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的 议案》	√作为投票对象的子议案数（3）
1.01	《公司章程》	√
1.02	《股东会议事规则》	√
1.03	《董事会议事规则》	√
2.00	《关联交易决策管理制度》	√
3.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限 公司上市的议案》	√
4.00	逐项审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交 易所有限公司上市方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（11）
4.01	发行股票的种类和面值	√
4.02	发行方式	√
4.03	发行规模	√
4.04	发行对象	√
4.05	定价方式	√
4.06	发行及上市时间	√
4.07	发售原则	√
4.08	上市地点	√
4.09	承销方式	√
4.10	筹资成本分析	√
4.11	发行中介机构的选聘	√
5.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√
6.00	《关于公司发行境外上市股份（H股）股票并上市	√
	决议有效期的议案》
7.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与 公司发行H股股票并上市有关事项的议案》	√
8.00	《关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计 划的议案》	√
9.00	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议 案》	√
10.00	逐项审议《关于制定公司于H股发行上市后适用的 <公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议 案》	√作为投票对象的子议案数（3）
10.01	《公司章程（草案）》	√
10.02	《股东会议事规则（草案）》	√
10.03	《董事会议事规则（草案）》	√
11.00	逐项审议《关于修订及制定公司于H股发行上市后 适用的公司治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（2）
11.01	《独立董事工作制度（草案）》	√
11.02	《关联（连）交易决策管理制度（草案）》	√
12.00	《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议 案》	√
13.00	《关于增选公司第七届董事会独立董事的议案》	√
14.00	《关于补选独立董事薪酬标准的议案》	√
15.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√

委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：