东莞控股(000828):第八届董事会第五十二次会议决议
东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第 八届董事会第五十二次会议通知于 2026年 2月 7日以书面及通讯方 式发出，会议于 2026年 2月 11日在本公司会议室召开。会议应出席董事 7名，实际到会董事 7名，会议主持人为公司董事长李斌峰先生。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关 于调整公司组织架构的议案》。 为支撑公司战略规划和业务发展，提升运营效率和管理水平，同 意对公司组织架构进行优化调整，具体为：将投资证券部中的证券事务相关职能分离，新设证券事务部；投资证券部更名为战略投资中心；增设科技创新部；工程管理部与安全监管部合并为工程安监部；风险管理部更名为风控法务部。 二、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关 于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》。 三、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关 于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司董事会 2026年 2月 12日 中财网
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