法尔胜(000890):第十一届董事会第三十二次会议决议
江苏法尔胜股份有限公司 第十一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会议通知于2026年2月6日以传真、电子邮件和电话等方式发出。 2、本次董事会会议于2026年2月12日（星期四）14:00在公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。 4、本次董事会由公司董事长陈明军先生主持，全体高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项： 1、审议通过《关于<江苏法尔胜股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规的要求，就本次重大资产出售事宜，公司对前期编制的重大资产出售报告书及其摘要进行了修订更新，并编制了《江苏法尔胜股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》及《江苏法尔胜股份有限公司重大资产出售报告书（草案）摘要（修订稿）》。 公司战略委员会审议通过了本议案。 公司独立董事专门会议审议通过了本议案。 公司审计委员会审议通过了本议案。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提请公司股东会以特别决议审议通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏法尔胜股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》及《江苏法尔胜股份有限公司重大资产出售报告书（草案）摘要（修订稿）》。 2、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 公司董事会决定于2026年3月4日（星期三）召开公司2026年第二次临时股东会审议2026年1月10日披露的关于公司拟向BEKAERTSTEELCORDPRODUCTSHONGKONGLIMITED出售直接持有的中国贝卡尔特钢帘线有限公司10%股权的相关议案及上述议案。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-014）。 三、备查文件 1、公司第十一届董事会第三十二次会议决议； 2、公司2026年战略委员会会议审核意见； 3、公司2026年独立董事专门会议审核意见； 4、公司2026年审计委员会会议审核意见。 特此公告。 江苏法尔胜股份有限公司董事会 2026年2月13日 中财网
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