泰凌微(688591):2026年第一次临时股东会决议

 时间：2026年02月12日 19:25:58 中财网

原标题:泰凌微:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2026-009
泰凌微电子（上海）股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月12日
（二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路61弄1号11层
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数236
普通股股东人数236
2、出席会议的股东所持有的表决权数量(股)28,382,962
普通股股东所持有表决权数量(股)28,382,962
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）12.0012
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）12.0012
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王维航先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书李鹏先生出席会议；副总经理金海鹏先生、财务总监边丽娜女士列席会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,854,69798.1387461,5381.626166,7270.2352
2.00关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案2.01议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,858,19298.1511453,2381.596871,5320.2521
2.02议案名称：发行股份及支付现金购买资产——定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意反对弃权

　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,857,59298.1489453,8381.598971,5320.2522
2.03议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行对象
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,858,19298.1511453,2381.596871,5320.2521
2.04议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易金额及对价支付方式审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,859,59898.1560451,8321.591971,5320.2521
2.05议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行股份数量
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,857,59298.1489453,8381.598971,5320.2522
2.06议案名称：发行股份及支付现金购买资产——股份锁定期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,860,19898.1581451,2321.589771,5320.2522
2.07议案名称：发行股份及支付现金购买资产——过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,854,58998.1384453,8381.598974,5350.2627
2.08议案名称：发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,853,00298.1328458,4281.615171,5320.2521
2.09议案名称：发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺与补偿安排审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,863,65398.1703447,7771.577671,5320.2521
2.10议案名称：募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,858,14798.1509452,2831.593572,5320.2556
2.11议案名称：募集配套资金——定价基准日、定价原则及发行价格审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,858,54798.1523452,8831.595671,5320.2521
2.12议案名称：募集配套资金——发行对象
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,861,59898.1631449,8321.584871,5320.2521
2.13议案名称：募集配套资金——发行规模及数量
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,856,99898.1469450,4321.586975,5320.2662
2.14议案名称：募集配套资金——募集配套资金用途
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,860,79898.1602450,4321.586971,7320.2529
2.15议案名称：募集配套资金——锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例票数比例
　　　　（%）　（%）
普通股27,861,59898.1631449,8321.584871,5320.2521
2.16议案名称：募集配套资金——滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,858,59598.1525448,5041.580175,8630.2674
2.17议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,865,05398.1752446,3771.572671,5320.2522
3、议案名称：关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,853,24498.1336451,8381.591977,8800.2745
4、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,856,49998.1451448,3831.579778,0800.2752
5、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,855,29998.1409448,2831.579479,3800.2797
6、议案名称：关于本次交易不构成重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,855,89998.1430449,1831.582577,8800.2745
7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,855,29998.1409448,4551.580079,2080.2791
8、议案名称：关于本次交易符合《股票上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二十条及《审核规则》第八条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,857,30598.1479447,7771.577677,8800.2745
9、议案名称：关于本次交易符合《重大资产重组管理办法》第四十五条及其适用意见、《监管规则适用指引》的规定的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,852,29698.1303449,7831.584680,8830.2851
10、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条相关规定的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,852,29698.1303459,7861.619970,8800.2498
11、 议案名称：关于本次交易符合《管理办法》第四十七条、第四十八条和《审核规则》第十二条的规定的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,855,09998.1402456,7831.609371,0800.2505
12、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,855,29998.1409456,7831.609370,8800.2498
13、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,855,29998.1409446,5331.573281,1300.2859
14、 议案名称：关于本次交易相关主体不存在《监管指引第7号》第十二条及《自律监管指引第6号》第三十条规定情形的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,855,29998.1409445,0331.567982,6300.2912
15、 议案名称：关于本次交易符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》相关规定的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,834,99298.0693443,7051.5632104,2650.3675
16、 议案名称：关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例票数比例
　　　　（%）　（%）
普通股27,836,99898.0764443,0271.5608102,9370.3628
17、 议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,834,99298.0693446,5331.5732101,4370.3575
18、 议案名称：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,834,39298.0672445,9331.5711102,6370.3617
19、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,834,99298.0693446,5331.5732101,4370.3575
20、 议案名称：关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《业绩承诺补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,834,99298.0693446,5331.5732101,4370.3575
21、 议案名称：关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,831,98998.0587448,2081.5791102,7650.3622
22、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,831,98998.0587449,5361.5838101,4370.3575
23、 议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,833,29298.0633445,2051.5685104,4650.3682
24、 议案名称：关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例票数比例
　　　　（%）　（%）
普通股27,835,79298.0721446,5331.5732100,6370.3547
25、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报的情况及填补措施的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,832,69298.0612446,5331.5732103,7370.3656
26、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股27,832,69298.0612445,9331.5711104,3370.3677
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意　反对　弃权　
　　票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于公司符合 发行股份及支 付现金购买资 产并募集配套 资金条件的议 案14,707,57296.5327461,5383.029266,7270.4381
2.01发行股份及支 付现金购买资 产——发行股 份的种类、面值 及上市地点14,711,06796.5556453,2382.974871,5320.4696
2.02发行股份及支 付现金购买资 产——定价基14,710,46796.5517453,8382.978771,5320.4696
　准日、定价原则 及发行价格　　　　　　
2.03发行股份及支 付现金购买资 产——发行对 象14,711,06796.5556453,2382.974871,5320.4696
2.04发行股份及支 付现金购买资 产——交易金 额及对价支付 方式14,712,47396.5649451,8322.965571,5320.4696
2.05发行股份及支 付现金购买资 产——发行股 份数量14,710,46796.5517453,8382.978771,5320.4696
2.06发行股份及支 付现金购买资 产——股份锁 定期14,713,07396.5688451,2322.961671,5320.4696
2.07发行股份及支 付现金购买资 产——过渡期 损益安排14,707,46496.5320453,8382.978774,5350.4893
2.08发行股份及支 付现金购买资 产——滚存未 分配利润安排14,705,87796.5216458,4283.008871,5320.4696
2.09发行股份及支 付现金购买资 产——业绩承 诺与补偿安排14,716,52896.5915447,7772.938971,5320.4696
2.10募集配套资金 ——发行股份 的种类、面值及 上市地点14,711,02296.5553452,2832.968572,5320.4762
2.11募集配套资金 ——定价基准 日、定价原则及 发行价格14,711,42296.5580452,8832.972471,5320.4696
2.12募集配套资金 ——发行对象14,714,47396.5780449,8322.952471,5320.4696
2.13募集配套资金 ——发行规模 及数量14,709,87396.5478450,4322.956375,5320.4959
2.14募集配套资金 ——募集配套 资金用途14,713,67396.5727450,4322.956371,7320.4710
2.15募集配套资金 ——锁定期安 排14,714,47396.5780449,8322.952471,5320.4696
2.16募集配套资金 ——滚存未分 配利润安排14,711,47096.5583448,5042.943775,8630.4980
2.17决议的有效期14,717,92896.6007446,3772.929771,5320.4696
3关于公司《发行 股份及支付现 金购买资产并 募集配套资金 报告书（草案）》 及其摘要的议 案14,706,11996.5232451,8382.965677,8800.5112
4关于本次交易 不构成重大资 产重组的议案14,709,37496.5445448,3832.942978,0800.5126
5关于本次交易 不构成关联交 易的议案14,708,17496.5366448,2832.942279,3800.5212
6关于本次交易 不构成重组上 市的议案14,708,77496.5406449,1832.948277,8800.5112
7关于本次交易 符合《上市公司 重大资产重组 管理办法》第十 一条、第四十三 条和第四十四 条规定的议案14,708,17496.5366448,4552.943479,2080.5200
8关于本次交易 符合《股票上市 规则》第11.2 条、《持续监管 办法》第二十条 及《审核规则》 第八条规定的 议案14,710,18096.5498447,7772.938977,8800.5113
9关于本次交易 符合《重大资产 重组管理办法》14,705,17196.5169449,7832.952180,8830.5310
　第四十五条及 其适用意见、 《监管规则适 用指引》的规定 的议案　　　　　　
10关于本次交易 符合《上市公司 重大资产重组 管理办法》第四 十六条相关规 定的议案14,705,17196.5169459,7863.017770,8800.4654
11关于本次交易 符合《管理办 法》第四十七 条、第四十八条 和《审核规则》 第十二条的规 定的议案14,707,97496.5353456,7832.998071,0800.4667
12关于本次交易 符合《上市公司 证券发行注册 管理办法》第十 一条规定的议 案14,708,17496.5366456,7832.998070,8800.4654
13关于本次交易 符合《上市公司 监管指引第9 号》第四条规定 的议案14,708,17496.5366446,5332.930881,1300.5326
14关于本次交易 相关主体不存 在《监管指引第 7号》第十二条 及《自律监管指 引第6号》第三 十条规定情形 的议案14,708,17496.5366445,0332.920982,6300.5425
15关于本次交易 符合《外国投资 者对上市公司 战略投资管理 办法》相关规定 的议案14,687,86796.4034443,7052.9122104,2650.6844
16关于本次交易14,689,87396.4165443,0272.9077102,9370.6758
　前12个月内购 买、出售资产情 况的议案　　　　　　
17关于本次交易 采取的保密措 施及保密制度 的议案14,687,86796.4034446,5332.9308101,4370.6658
18关于本次交易 信息发布前公 司股票价格波 动情况的议案14,687,26796.3994445,9332.9268102,6370.6738
19关于本次交易 履行法定程序 的完备性、合规 性及提交的法 律文件的有效 性的议案14,687,86796.4034446,5332.9308101,4370.6658
20关于签署附条 件生效的《发行 股份及支付现 金购买资产协 议之补充协议》 《业绩承诺补 偿协议》的议案14,687,86796.4034446,5332.9308101,4370.6658
21关于本次交易 相关的标的公 司经审计的财 务报告、评估报 告及上市公司 经审阅的备考 财务报告的议 案14,684,86496.3837448,2082.9418102,7650.6745
22关于评估机构 的独立性、评估 假设前提的合 理性、评估方法 与评估目的的 相关性以及评 估定价的公允 性的议案14,684,86496.3837449,5362.9505101,4370.6658
23关于本次交易 定价的依据及 公平合理性的 议案14,686,16796.3922445,2052.9220104,4650.6858
24关于本次交易 中是否存在直 接或间接有偿 聘请其他第三 方机构或个人 的议案14,688,66796.4086446,5332.9308100,6370.6606
25关于本次交易 摊薄即期回报 的情况及填补 措施的议案14,685,56796.3883446,5332.9308103,7370.6809
26关于提请股东 会授权董事会 及其授权人士 全权办理本次 交易相关事宜 的议案14,685,56796.3883445,9332.9268104,3370.6849
（三）关于议案表决的有关情况说明（未完）
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