航天南湖(688552):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年02月12日 19:25:56 中财网

原标题:航天南湖:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2026-007
航天南湖电子信息技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月12日
（二）股东会召开的地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	121
普通股股东人数	121
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	118,238,083
普通股股东所持有表决权数量	118,238,083
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	58.3874
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.3874

本次股东会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	118,124,270	99.9037	84,863	0.0717	28,950	0.0246

2、议案名称：关于与财务公司签署《金融服务协议之补充协议》及预计2026年度与财务公司存贷款等金融业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	118,108,373	99.8902	103,260	0.0873	26,450	0.0225

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于2026年度日 常关联交易预计 额度的议案	20,064, 969	99.43 59	84,863	0.420 5	28,950	0.143 6
2	关于与财务公司 签署《金融服务协 议之补充协议》及 预计2026年度与 财务公司存贷款 等金融业务暨关 联交易的议案	20,049, 072	99.35 71	103,260	0.511 7	26,450	0.131 2

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案1、议案2已对中小投资者进行了单独计票。

2、出席本次股东会的关联股东丁柏对议案1、议案2回避表决。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：王飞、章健
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格、相关议案的审议、表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，均为合法有效。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会
2026年2月13日