三元基因(920344):第四届董事会第十二次会议决议
北京三元基因药业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 2月 10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 1月 31日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了 会议。 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 董事程十庆因公务出差缺席，委托董事程永庆代为表决。 董事范保群、钱爱民、邵荣光、胡左浩因工作原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向全资子公司对外投资设立的参股公司增资的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026年 2月 12日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的公司《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2026-005）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 上述议案已经独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联董事，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事 会第十二次会议决议》； （二）与会独立董事签字确认的《2026年第一次独立董事专门 会议决议》。 北京三元基因药业股份有限公司 董事会 2026年 2月 12日 中财网
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