冠中生态(300948):2026年第一次临时股东会会议决议
债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2026年2月12日（星期四）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2026年2月12日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年2月12日 9:15-15:00期间的任意时间。 （二）股权登记日：2026年2月5日（星期四） （三）现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区游云路6号公司 会议室。 （四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （五）召集人：公司董事会 （六）主持人：董事长李春林先生 （七）会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集和召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，合法有效。 （八）会议出席情况： 截至本次股东会股权登记日，公司总股本159,478,797股，其中 公司回购专用证券账户持有公司股份1,558,450股，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，公 司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权。 公司股东青岛冠中投资集团有限公司及其一致行动人许剑平、青 岛和容投资有限公司、青岛博正投资有限公司根据2025年9月26日与 杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业（有限合伙）签署的《表决权放弃协议》约定，放弃其所合计持有的47,246,067股股份对应的表决权，上述47,246,067股未计入本次股东会公司有表决权股份总数。 1、股东出席的总体情况： 出席本次会议的股东及股东授权代表共86人，代表股份 62,366,782股，剔除公司股东青岛冠中投资集团有限公司及其一致行动人许剑平、青岛和容投资有限公司、青岛博正投资有限公司承诺放弃表决权股份后的有表决权股份为15,120,715股，占公司有表决权股份总数的13.6624%。其中： 出席现场会议的股东及股东授权代表7人，代表股份51,589,067 股，剔除公司股东青岛冠中投资集团有限公司及其一致行动人许剑平、青岛和容投资有限公司、青岛博正投资有限公司承诺放弃表决权股份后的有表决权股份为4,343,000股，占公司有表决权股份总数的 3.9241%。 通过网络投票的股东79人，代表股份10,777,715股，占公司有表 决权股份总数的9.7382%。 2、中小投资者出席会议的总体情况 通过现场投票和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表 82人，代表股份15,120,715股，占公司有表决权股份总数的13.6624%。 其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表3人，代表 股份4,343,000股，占公司有表决权股份总数的3.9241%。 通过网络投票的中小投资者79人，代表股份10,777,715股，占公 司有表决权股份总数的9.7382%。 3、公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次 会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表 决，具体表决结果如下： (一) 审议通过了《关于现金收购杭州精算家人工智能技术有限 公司51%股权暨关联交易的议案》 本议案关联股东杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业（有限合伙） 未出席本次会议。 总表决情况： 同意14,995,041股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数 的99.1689%；反对125,674股，占出席会议所有股东所持有表决权股 份总数的0.8311%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意14,995,041股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数 的99.1689%；反对125,674股，占出席会议中小股东所持有表决权股 份总数的0.8311%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 (一)见证本次股东会的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师 事务所 (二)见证律师：王蕊、张晓敏 (三)律师见证结论意见：律师认为，在参与网络投票的股东资 格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议； 2、上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于青岛冠中生态 股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 青岛冠中生态股份有限公司董事会 2026年2月12日 中财网
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