数字人(920670):第三届董事会第二十八次会议决议
山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 2月 10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 1月 30日以电话、及时通讯方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》（公告编号： 2026-005）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《提请召开公司 2026年第一次临时股东会》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026年 2月 12 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告 （提供网络投票）》（公告编号：2026-006）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》 山东数字人科技股份有限公司 董事会 2026年 2月 12日 中财网
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