深深房Ａ(000029):第八届董事会第二十七次会议决议
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称 公司)第八届董事会第二十七次会议于2026年2月11日以 通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2026年2月6日 以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名， 实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更董事的议案》 经公司控股股东建议，张满华先生不再担任公司董事 职务。根据公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员 会审核，现提名彭兴庭先生为公司第八届董事会董事候选 人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第八届董事 会任期届满。本次董事变更后，彭兴庭先生将填补张满华 先生董事会战略委员会委员职务。 在公司股东会选举产生新任董事之前，张满华先生将 继续履行董事职责。张满华先生未持有公司股份，离任后 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd不在公司担任职务。 本议案经董事会审议通过后尚需提请公司股东会审议。 《关于拟变更董事的公告》同日在《证券时报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会 的议案》 公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式 于2026年3月6日在深圳市人民南路深房广场48楼A会 议室召开2026年第一次临时股东会。 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》同日在 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露，《2026 年第一次临时股东会会议材料》同日在巨潮资讯网上披露。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 （一）公司第八届董事会第二十七次会议决议； （二）公司董事会提名委员会2026年第一次会议决议。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董 事 会 2026年2月13日 中财网
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