深深房Ａ(000029):2026年第一次临时股东会会议材料
会议材料 二〇二六年三月六日 目 录 2026年第一次临时股东会议程........................................3议案：关于变更董事的议案............................................4深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2026年第一次临时股东会议程 时 间：2026年3月6日（星期五）14点45分开始 地 点：深房广场48A会议室 主持人：董事长陈明先生
关于变更董事的议案 各位股东： 经公司控股股东建议，张满华先生不再担任公司董事职务。 根据公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，现提 名彭兴庭先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东 会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。本次董事变更 后，彭兴庭先生将填补张满华先生董事会战略委员会委员职务。 在公司股东会选举产生新任董事之前，张满华先生将继续履 行董事职责。 张满华先生未持有公司股份，离任后不在公司担任职务。张 满华先生在公司任职期间勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对张 满华先生为公司的规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心 感谢。 上述事项已经公司于2026年2月11日召开的第八届董事会 第二十七次会议审议通过，现提请公司股东会审议。 请审议。 附件：彭兴庭先生简历 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董 事 会 2026年3月6日 附件： 彭兴庭先生简历 彭兴庭先生，男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永 久居留权，法学博士、经济学博士，高级经济师。曾任深圳市投 资控股有限公司战略研究部（董事会办公室）副部长；现任深圳 市投资控股有限公司战略管理部部长，同时担任中国深圳对外贸 易（集团）有限公司董事、国泰君安投资管理股份有限公司监事、 深圳数据交易所有限公司董事。彭兴庭先生与持有公司5%以上股 份的股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事和高级管理 人员无关联关系。 彭兴庭先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等 法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 中财网
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