惠天热电(000692):第十届董事会2026年第三次临时会议决议
沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会2026年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2026年2月9日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2026年2月12日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长郑运召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任副总经理的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。 议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于副总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-12）。 2.审议通过《关于租赁供热管线的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。 议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于租赁供热管线的公告》（公告编号：2026-13）。 三、其他 公司董事会提名委员会于2026年2月12日召开了2026年第一次会议，全体委员一致审议通过了《关于聘任副总经理的审核意见》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 四、备查文件 1.董事会提名委员会2026年第一次会议决议； 2.第十届董事会2026年第三次临时会议决议。 特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 中财网
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