国投丰乐(000713):第七届董事会第十五次会议决议
国投丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2 月6日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十五次 会议的通知，会议于2月12日以通讯表决方式召开，会议应参加表 决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于控股子公司部分股权内部无偿划转的议案》； 为进一步优化公司管理架构，压缩管理层级，提升管理效能，董 事会同意公司全资子公司丰乐农化将其持有的湖北丰乐51%股权无偿 划转至公司。本次股权划转完成后，公司直接持有湖北丰乐51%股权。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 内容详见2月13日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。 2.审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》； 公司向特定对象发行A股股票事项新增股份184,204,494股已 于2026年1月21日在深圳证券交易所上市，公司总股本由614,014, 980股增加至798,219,474股，公司注册资本相应由614,014,980元 增加至798,219,474元。 法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会（或其授权人）办理本次工商变更登记、备案及相关文件签署等全部事宜。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 内容详见2月13日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。 该议案需提请公司2026年第一次临时股东会审议。 3.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》； 公司将于2026年3月2日14:30召开2026年第一次临时股东会。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 内容详见2月13日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。 三、备查文件 1.第七届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 国投丰乐种业股份有限公司董事会 2026年2月13日 中财网
 |