国投丰乐(000713):召开2026年第一次临时股东会的通知
国投丰乐种业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定 于2026年3月2日召开公司2026年第一次临时股东会，现将有关 会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026年3月2日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2026年3月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年3月2日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他 人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决 权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6.会议的股权登记日：2026年2月24日 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人： 于股权登记日2026年2月24日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有 权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）本公司董事、高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师。 8.会议地点：合肥市长江西路6500号国投丰乐大楼18楼五号 会议室。 二、会议审议事项 1.本次股东会提案编码表
（1）上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具 体内容详见公司于2026年2月13日在《证券日报》《证券时报》 及巨潮资讯网披露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》（公 告编号：2026-004）、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2026-006）。 （2）根据相关规定，上述议案为特别决议事项，需由出席股东会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东会 决议公告中公开披露。 三、会议登记等事项 1.登记方式：现场、信函或传真登记 （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理 登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、委托人 身份证复印件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办 理登记手续。 （2）法人股东的法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖 公章）、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人 出席的，代理人凭本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（详见附件2）及证券账户卡办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并 应在2026年2月28日17:00前以传真或信函送达本公司；以传真 方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公 司不接受电话登记。 2.登记时间：2026年2月25日—2月28日9:00-12:00， 14:00-17:00。 3.登记地点：合肥市长江西路6500号国投丰乐证券投资部。 4.联系方式： 联系地址：合肥市长江西路6500号国投丰乐大楼1707室，信 函请注明“股东会”字样。 邮政编码：231283 联系人：朱虹 电话：（0551）62239916 传真：（0551）62239957 电子邮箱：flzy000713@163.com 5.其他事项：本次会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用 自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深 圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。 五、备查文件 1.第七届董事会第十五次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 国投丰乐种业股份有限公司董事会 2026年2月13日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称：投票代码为“360713”，投票简称为 “国丰投票”。 2.填报表决意见或选举票数 本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反 对、弃权。 3.本次会议仅有一项议案，不设置总议案。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年3月2日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月2日9:15， 结束时间为2026年3月2日15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。 附件2： 授权委托书 委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码/营业执照： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席国投丰乐 附件2： 授权委托书 委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码/营业执照： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席国投丰乐
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