震安科技(300767):震安科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知的更正公告

时间：2026年02月12日 16:21:09 中财网

原标题:震安科技:震安科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知的更正公告

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-021
震安科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。震安科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年2月11日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《震安科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。经事后审核发现，原通知中二、会议审议事项及附件二：授权委托书的相关内容，因《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》项下未按子议案做分项划分，导致格式有误，现更正如下：一、更正前“二、会议审议事项本次股东会提案编码示例表”。

提案编码	提案名称	备 注
		该列打钩的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》	√
3.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报 告的议案》	√
6.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及 填补回报措施和相关主体承诺的议案》	√
7.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》	√
8.00	《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》	√
9.00	《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议的议 案》	√
10.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
11.00	《关于拟订公司2026年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 案》	√
12.00	《关于制订公司<2026年度限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》	√
13.00	《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜 的议案》	√
14.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年度限制性股票激励计划 相关事宜的议案》	√

更正后：“二、会议审议事项本次股东会提案编码示例表”

提案编码	提案名称	备 注
		该列打钩的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》	√作为投票对象 的
2.01	发行股票的种类和面值	子议案数（10） √
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金用途	√
2.09	本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	√
3.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析 报告的议案》	√
6.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示 及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	√
7.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》	√
8.00	《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》	√
9.00	《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议的 议案》	√
10.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
11.00	《关于拟订公司2026年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 案》	√
12.00	《关于制订公司<2026年度限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》	√
13.00	《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事 宜的议案》	√
14.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年度限制性股票激励计 划相关事宜的议案》	√

二、更正前：“附件二：授权委托书”

提案 编码	提案名称	备 注	同意	反对	弃权
		该列打钩 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》	√
3.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分 析报告的议案》	√
5.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使 用可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回 报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	√
7.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票涉及关联交 易事项的议案》	√
8.00	《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协 议>的议案》	√
9.00	《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金三 方监管协议的议案》	√
10.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
11.00	《关于拟订公司2026年度限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案》	√
12.00	《关于制订公司<2026年度限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》	√
13.00	《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发 行股票相关事宜的议案》	√
14.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年度限制 性股票激励计划相关事宜的议案》	√

更正后：“附件二：授权委托书”

提案 编码	提案名称	备 注	同意	反对	弃权
		该列打钩 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金用途	√
2.09	本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期
3.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分	√
5.00	析报告的议案》 《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使 用可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回 报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	√
7.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票涉及关联交 易事项的议案》	√
8.00	《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协 议>的议案》	√
9.00	《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金三 方监管协议的议案》	√
10.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
11.00	《关于拟订公司2026年度限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案》	√
12.00	《关于制订公司<2026年度限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》	√
13.00	《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发 行股票相关事宜的议案》	√
14.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年度限制 性股票激励计划相关事宜的议案》	√

除以上更正外，其它内容不变。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，努力提高信息披露质量。

更正后的《震安科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，敬请投资者查询。

特此公告。

震安科技股份有限公司
董事会
2026年2月13日