泛亚微透(688386):江苏泛亚微透科技股份有限公司验资报告
···································································· 一、验资报告 第1—2页 ········································································ 二、附件 第3—20页 ··························· （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 第3页 ····················································· （二）验资事项说明 第4—5页 ···············································（三）银行询证函复印件 第6-16页 ···············································（四）本所营业执照复印件 第17页 ···············································（五）本所执业证书复印件 第18页 ··························· （六）签字注册会计师执业证书复印件 第19-20页 验资报告 天健验〔2026〕57号 江苏泛亚微透科技股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至2026年2月5日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币91,000,000.00元，实收股本为人民币 91,000,000.00元。根据贵公司四届十一次董事会和2025年第二次临时股东会决议，贵公司申请通过向特定对象发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币8,608,958.00元，变更后的注册资本为人民币99,608,958.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏泛亚微透科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕82号），贵公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）股票8,608,958股，每股面值1元，每股发行价格为人民币78.00元，可募集资金总额为671,498,724.00元。经我们审验，截至2026年2月5日止，贵公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A股）股票8,608,958股，应募集资金总额671,498,724.00元，减除发行费用人民币6,938,679.22元后，募集资金净额为664,560,044.78元。其中，计入实收股本人民币捌佰陆拾万捌仟玖佰伍拾捌元（￥8,608,958.00），计入资本公积（股本溢价）655,951,086.78元。 同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币91,000,000.00元，实收股本为人民币91,000,000.00元，未经本所审验，于2025年7月7日办理工商变更。截至2026年2月5日止，变更后的注册资本为人民币99,608,958.00元，累计实收股本为人民币99,608,958.00元。 本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。 附件：1.注册资本及实收股本变更前后对照表 2.验资事项说明 3.银行询证函扫描件 4.本所营业执照复印件 5.本所执业证书复印件 6.签字注册会计师执业证书复印件 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二六年二月九日 附件1 注册资本及实收股本变更前后对照表 截至2026年2月5日止 被审验单位名称：江苏泛亚微透科技股份有限公司 货币单位：人民币元
验资事项说明 一、基本情况 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称贵公司）系经常州市工商行政管理局((04000102)公司变更(2015)第10190002号)批准，由常州市泛亚微透科技有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于2015年10月22日取得常州市武进工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91320400250842753X的营业执照。原注册资本为人民币91,000,000.00元，折股份总数91,000,000股（每股面值1元），其中无限售条件流通股91,000,000股，占股份总额的100%。根据贵公司四届十一次董事会和2025年第二次临时股东会决议，贵公司申请增加注册资本人民币8,608,958.00元，变更后的注册资本为人民币99,608,958.00元。 二、新增资本的出资规定 根据贵公司四届十一次董事会和2025年第二次临时股东会决议，贵公司申请通过向特定对象发行人民币普通股（A股）股票8,608,958股，增加注册资本人民币8,608,958.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏泛亚微透科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕82号），贵公司通过向特定对象发行方式发行人民币普通股（A股）股票8,608,958股，每股面值1元，发行价为每股人民币78.00元，募集资金总额为 671,498,724.00元。发行后贵公司注册资本为人民币99,608,958.00元，每股面值1元，折股份总数99,608,958股。其中：有限售条件的流通股份为8,608,958股，占股份总数的8.64%，无限售条件的流通股份为91,000,000股，占股份总数的91.36%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。 三、审验结果 截至2026年2月5日止，贵公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A股）股票8,608,958股，每股面值1元，每股发行价格78.00元，应募集资金总额为671,498,724.00元。坐扣承销费4,800,000.00元、保荐费500,000.00元后的募集资金为666,198,724.00元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2026年2月5日汇入贵公司在中国民生银行开立的账号为656425721、中国光大银行开立的账号为76640180801599522、华夏银行开立的账号为 13156000000231326和中国工商银行开立的账号为1105039819100244382的人民币账户内。 另扣除审计验资费、律师费、评估费等其他发行费用1,466,981.11元、预付的保荐费471,698.11元以及加回坐扣承销保荐费的进项税300,000.00后，贵公司本次募集资金净额664,560,044.78元，其中：计入实收股本8,608,958.00元，计入资本公积（股本溢价）655,951,086.78元。贵公司已于2026年2月5日以第21号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本91,000,000.00元，本次发行后贵公司累计实收股本99,608,958.00元，其中，有限售条件的流通股8,608,958.00元，占注册资本的8.64%，无限售条件的流通股91,000,000.00元，占注册资本的91.36%。 四、其他事项 此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为6,938,679.22元，实际发生发行费用总额为6,938,679.22元，具体明细如下：
附件6 中财网
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