美联新材(300586):第五届董事会第十一次会议决议
广东美联新材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日在汕头市美联路1号公司会议室以现场表决方式召开了第五届董事会第十一次会议。会议通知已于2026年2月8日以邮件方式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 公司董事会独立董事专门会议一致同意将本议案提交公司董事会审议。 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 董事会审议该议案时，关联董事黄伟汕、段文勇和黄坤煜回避了表决。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议通过。 （二）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 公司拟于2026年03月02日（星期一）下午2:00在公司综合楼三楼会议室召开2026年第二次临时股东会。 《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其它文件。 特此公告。 广东美联新材料股份有限公司 董事会 2026年2月13日 中财网
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