亚泰集团(600881):吉林亚泰（集团）股份有限公司2026年第二次临时董事会决议
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2026年第二次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 第二次临时董事会于2026年2月11日以通讯表决的方式召开，会 议应参加董事13名，实际参加董事13名，会议符合法律、法规、 规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议 案： 一、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。 根据所属子公司经营需要，同意亚泰集团长春新型建筑产业化 有限公司继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银 行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款29,890万元提供连带 责任保证，并由吉林省信用融资担保投资集团有限公司对上述借款 提供连带责任保证；同意公司及吉林亚泰房地产开发有限公司为吉 林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司 朝阳支行申请的流动资金借款7,000万元提供连带责任保证；同意 亚泰集团图们水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司继续为 吉林大药房（延边）药业有限责任公司在吉林农村商业银行股份有 限公司延吉支行申请的流动资金借款 3,000万元提供连带责任保 证，并以吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司名下位于长春市四通路的厂区 土地及地上建筑物提供抵押担保；同意公司及亚泰医药集团有限公 司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚 泰集团图们水泥有限公司继续为亚泰长白山医药保健科技开发有限 公司在吉林农村商业银行股份有限公司延吉支行申请的流动资金借 款 3,000万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 名下位于长春市四通路的厂区土地及地上建筑物以及吉林大药房药 业股份有限公司名下的长春市南关区兴兰小区 4号楼提供抵押担 保；同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银 行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口7,500 万元提供连带责任保证；同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在 吉林农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款3亿元提供连 带责任保证。 上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为 1,505,299.64万元，占公司2024年12月31日经审计归属于母公司 净资产的541.33%。上述担保尚需提交股东会审议。 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了关于召开2026年第二次临时股东会的有关事 宜（具体内容详见2026年2月12日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 董 事 会 二O二六年二月十二日 中财网
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