云天化(600096):云天化第十届董事会第九次（临时）会议决议
云南云天化股份有限公司 第十届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九 次（临时）会议通知于2026年1月30日以送达、邮件等方式通知全 体董事及相关人员。会议于2026年2月11日以现场表决和通讯表决 相结合的方式召开。应当参与表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 二、董事会会议审议情况 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司云 南水富云天化有限公司存续分立的议案》。 为优化公司治理架构、进一步理顺内部管理关系，提升聚甲醛产 业专业化运营效率和核心竞争力，公司拟将全资子公司云南水富云天化有限公司（以下简称“水富云天化”）所属聚甲醛业务独立分立运营。 水富云天化为公司的全资子公司，现有50万吨/年合成氨、80万 吨/年尿素、26万吨/年甲醇、3万吨/年聚甲醛、1万吨/年季戊四醇的等生产能力，是公司重要的氮肥和精细化工生产基地。本次拟采用存续分立的形式，在云南省水富市新设水富云天化天聚新材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“新设公司”），将水富云天化所属聚甲醛、季戊四醇装置等资产以及与其相关联的债权、负债和人员一并分立至新设公司，剩余资产、业务和人员等继续存续在水富云天化。 公司拟以2025年12月31日为资产分立基准日。资产分割后水 富云天化和新设公司各自的资产总额、负债总额和所有者权益如 下： 单位：万元
设公司将专注聚甲醛生产经营、技术研发、市场开拓等，释放业务协同效能，激发聚甲醛业务板块活力。存续公司与新设公司均为公司全资子公司，不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司的经营状况产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次存续分立对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。 本次分立事项尚需取得有权国有资产管理机构和市场监督管理 部门的批准，最终信息以相关部门核准登记为准。新设公司尚需取得安全、环保等行政审批许可，能否取得行政审批许可及时间尚存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 云南云天化股份有限公司 董事会 2026年2月12日 中财网
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