苏盐井神(603299):江苏苏盐井神股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
江苏苏盐井神股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会召开情况 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年2月11日在公司以通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年2月6日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于聘任总经理的议案》 经董事长提名，公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议资格审查无异议，决定聘任刘鹤春先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。 2、审议通过了《关于公司内设机构调整的议案》 表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。 3、审议通过了《关于处置并核销低效或无效资产的议案》 本议案已经公司董事会审计与风控委员会2026年第一次会议审议通过。 表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。 4、审议通过了《2026年投资计划》 本议案已经公司董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过。 表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 5、审议通过了《关于修订<工程建设项目投资管理办法>的议案》 表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。 特此公告。 江苏苏盐井神股份有限公司董事会 2026年2月12日 中财网
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