百洋股份(002696):第六届董事会第二十四次会议决议
百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届董事会第二十四次会议于2026年2月11日在公司会议室以现 场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年2月6日以 专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事7人， 实际出席会议董事7人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君 先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉 强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先 生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 鉴于公司2024年限制性股票激励计划中有1名激励对象因 组织安排调离公司（含分子公司）且不在公司（含分子公司）任 职，已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，同意公司对 其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计380,000 股进行回购注销处理，并按规定向其支付同期银行存款利息。本 次限制性股票回购的资金总额约为人民币92.72万元及对应银 行同期存款利息，资金来源于公司自有资金。该议案已经公司董 事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 （二）审议通过《关于注销公司回购专用证券账户库存股的 议案》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定，公 司董事会同意对回购专用证券账户中的228,030股库存股进行 注销，并将按规定办理相关注销手续。 本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 上述议案一及议案二的具体内容详见信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日 报》上披露的《关于回购注销部分限制性股票及注销库存股的公 告》。 （三）审议通过《关于注册资本变更暨修订<公司章程>的议 案》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 公司回购注销部分限制性股票及注销库存股事项经股东会 批准后，将导致公司注册资本及股份总数变更，公司注册资本由 人民币346,362,262元变更为人民币345,754,232元，股份总数 由346,362,262股变更为345,754,232股。公司根据上述变更情 况对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东会授权公司管 理层办理上述事项的工商登记变更及《公司章程》备案等事宜。 《关于注册资本变更暨修订<公司章程>的公告》的具体内容 详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》和《证券日报》。 本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 （四）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议 案》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 公司董事会一致同意以2026年2月26日为股权登记日，于 2026年3月5日下午15：00在南宁高新技术开发区高新四路9 号公司会议室召开2026年第二次临时股东会。 《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》的具体内容 详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》和《证券日报》。 三、备查文件 （一）第六届董事会第二十四次会议决议； （二）公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决 议。 特此公告。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二六年二月十一日 中财网
 |