上海能源(600508):上海能源关于公司董事离任
上海大屯能源股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2026年2月11日，上海大屯能源股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会收到吴凤东先生的书面辞职报告，吴凤东先生因 工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员 会委员及审计与风险管理委员会委员职务。具体情况如下： 一、董事提前离任的基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，吴凤东先生的 辞职申请自送达公司董事会之日起生效。吴凤东先生的辞职不会 导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，能够保证董事 会正常运作。公司将按照法定程序尽快完成空缺职位的补选及相 关后续工作。 吴凤东先生任公司董事、董事会战略委员会委员及审计与风 险管理委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范治 理及健康发展发挥了重要作用。公司董事会向为公司做出积极贡 献的吴凤东先生表示衷心的感谢！ 特此公告。 上海大屯能源股份有限公司董事会 2026年2月11日 中财网
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