[HK]金浔资源(03636):海外监管公告 - 第三届董事会第二十三次会议决议

时间：2026年02月10日 20:21:03 中财网

原标题:金浔资源:海外监管公告 - 第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。Yunnan Jinxun Resources Co., Ltd.
雲南金潯資源股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：3636)
海外監管公告
本公告乃根據《香聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列雲南金潯資源股份有限公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登的公告，僅供參閱。

承董事會命
雲南金潯資源股份有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
袁榮先生
香，2026年2月10日
於本公告日期，董事會括(i)執行董事袁榮先生、袁梅女士及羊永昌先生；及(ii)獨立非執行董事鄭冬女士、夏洪應先生及黃學斌先生。

证券代码：870844 证券简称：金浔股份 主办券商：开源证券
云云南南金金浔浔资资源源股股份份有有限限公公司司
第第三三届届董董事事会会第第二二十十三三次次会会议议决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一一、、会会议议召召开开和和出出席席情情况况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年2月10日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月5日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长袁荣先生
6.会议列席人员：审计委员会成员、董事会秘书、公司其他高级管理人员列 席了会议
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。


二二、、议议案案审审议议情情况况
（一）审议通过《关于预计 2026年日常性关联交易及 2026年预计担保的议案》 1.议案内容：

根据公司业务发展情况，结合公司的经营计划,公司（含控股子公司）预计

2026年与关联方发生日常性关联交易及预计2026年公司提供担保相关事项。详 见公司于2026年2月10日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn） 披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）及《预 计担保的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：
涉及关联交易，但无须回避表决。3.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。


（二）审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》
1.议案内容：
因公司业务发展需要，结合公司未来的战略发展目标，拟对公司证券简称进 行变更。公司证券简称由“金浔股份”变更为“金浔资源”，证券代码保持不变。2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。3.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。


（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会执行董事候选人及非执行独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定进行董事换届，现拟 提名袁荣先生、袁梅女士、羊永昌先生为公司第四届董事会执行董事候选人，任 期自公司股东会审议通过之日起三年；拟提名郑冬渝女士、黄学斌先生、夏洪应 先生为公司第四届董事会非执行独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之 日起三年。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。


（四）审议通过《关于对子公司金浔新加坡国际贸易有限公司增资 3000万美元的议案》
1.议案内容：
云南金浔资源股份有限公司根据战略发展的需要，拟以自有资金对全资子公 司金浔新加坡国际贸易有限公司“JIN XUN SINGAPORE INTERNATIONAL TRADE PTE.LTD”增资3000万美元。增资完成后，公司持股比例不变。详见公司于2026 年2月10日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外 投资的公告》（公告编号：2026-008）。2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。3.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。


（五）审议通过《关于对子公司荣兴投资有限公司增资 1400万美元的议案》 1.议案内容：
云南金浔资源股份有限公司根据战略发展的需要，拟以自有资金对子公司荣 兴投资有限公司“RONG XING INVESTMENTS LIMITED”增资 1400 万美元。增资 完成后，公司持股比例不变。详见公司于2026年2月10日全国中小企业股份转 让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2026-008）。2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。3.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容：
根据《公司章程》规定，公司将于2026年3月2日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，就上述需提请股东会审议的议案进行审议。2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。3.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。


三三、、备备查查文文件件
《云南金浔资源股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。



云南金浔资源股份有限公司
董事会
2026年 2月 10日