[HK]金浔资源(03636):海外监管公告 - 董事换届公告
本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。Yunnan Jinxun Resources Co., Ltd. 雲南金潯資源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3636) 海外監管公告 本公告乃根據《香聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列雲南金潯資源股份有限公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登的公告，僅供參閱。 承董事會命 雲南金潯資源股份有限公司 董事長、執行董事兼首席執行官 袁榮先生 香，2026年2月10日 於本公告日期，董事會括(i)執行董事袁榮先生、袁梅女士及羊永昌先生；及(ii)獨立非執行董事鄭冬女士、夏洪應先生及黃學斌先生。 证券代码：870844 证券简称：金浔股份 主办券商：开源证券 云云南南金金浔浔资资源源股股份份有有限限公公司司董董事事换换届届公公告告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一一、、换换届届基基本本情情况况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2026年 2月 10日审议并通过： 提名袁荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份101,230,612股，占公司股本的 66.35%，不是失信联合惩戒对象。 提名袁梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名羊永昌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名郑冬渝女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名黄学斌先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名夏洪应先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份（注：上述披露持股数及持股比例为直接持股情况，非间接持股数及持股比例。） 二二、、换换届届对对公公司司产产生生的的影影响响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定（如适用）。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 （二）对公司生产、经营的影响： 根据《公司法》及《公司章程》有关规定，本次换届符合公司治理需求，不会对公 司生产经营产生不利影响。 三三、、备备查查文文件件 《云南金浔资源股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。 云南金浔资源股份有限公司 董事会 2026年 2月 10日 中财网
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