[HK]金浔资源(03636):海外监管公告 - 关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告
本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。Yunnan Jinxun Resources Co., Ltd. 雲南金潯資源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3636) 海外監管公告 本公告乃根據《香聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列雲南金潯資源股份有限公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登的公告，僅供參閱。 承董事會命 雲南金潯資源股份有限公司 董事長、執行董事兼首席執行官 袁榮先生 香，2026年2月10日 於本公告日期，董事會括(i)執行董事袁榮先生、袁梅女士及羊永昌先生；及(ii)獨立非執行董事鄭冬女士、夏洪應先生及黃學斌先生。 证券代码：870844 证券简称：金浔股份 主办券商：开源证券 云云南南金金浔浔资资源源股股份份有有限限公公司司 关关于于召召开开22002266年年第第一一次次临临时时股股东东会会会会议议通通知知公公告告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一一、、会会议议召召开开基基本本情情况况 （一）股东会会议届次 本次会议为2026年第一次临时股东会会议。 （二）召集人 本次股东会会议的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 √现场会议 □电子通讯会议 本次会议为现场召开。 （五）会议表决方式 √现场投票 □电子通讯投票 □网络投票 □其他方式投票 现场召开并表决。 （六）会议召开日期和时间 1、会议召开时间：2026年3月2日下午 14:00。 （七）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 二二、、会会议议审审议议事事项项
议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）、《预计担保的公告》（公告编号：2026-006）、对外投资的公告（公告编号：2026-008）、《董事换届公告》（公告编号：2026-011）。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。 三三、、会会议议登登记记方方法法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 （二）登记时间：2026年3月2日下午 13:30 （三）登记地点：公司会议室 四四、、其其他他 （一）会议联系方式： 联系电话：0871-68570811 传真：0871-68570811 邮政编码：650000 （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理 五五、、备备查查文文件件 《云南金浔资源股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。 云南金浔资源股份有限公司 董事会 2026年 2月 10日 中财网
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