科力装备(301552):第三届董事会第四次会议决议
河北科力汽车装备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年2月9日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年2月5日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 http://www.cninfo.com.cn 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ ）披露的《关 于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：2026-002）。 保荐人长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、第三届董事会审计委员会2026年第一次会议决议； 2、第三届董事会第四次会议决议。 特此公告。 河北科力汽车装备股份有限公司董事会 2026年2月10日 中财网
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