[HK]广和通(00638):临时股东会通告
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fibocom Wireless Inc. 深圳市廣和通無線股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00638） 臨時股東會通告 茲通告深圳市廣和通無線股份有限公司（「公司」）謹訂於北京時間2026年3月5日（星期四）下午二時三十分假座中國廣東省深圳市南山區西麗街道西麗社區打石一路深圳國際創新谷六棟A座10樓公司會議室舉行2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」），以審議及酌情批准如下決議案： 普通決議案 1. 審議及批准關於《2026年員工持股計劃（草案）》及摘要的議案；2. 審議及批准關於《2026年員工持股計劃管理辦法》的議案； 3. 審議及批准關於提請股東會授權董事會辦理2026年員工持股計劃相關事宜的議案。 承董事會命 深圳市廣和通無線股份有限公司 董事長 張天 中國，2026年2月9日 於本通告日期，本公司董事會成員括執行董事張天先生、應凌鵬先生、許寧先生及陳綺華女士；及獨立非執行董事王寧先生、趙女士及吳承剛先生。 附註： 1. 根據香聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.39(4)條的規定，臨時股東會上對所有決議案的表決應以投票方式進行。臨時股東會的投票結果將根據上市規則的規定在聯交所網站 ( www.hkexnews.hk )及本公司網站 ( www.fibocom.com )上公佈。為免生疑問，本公司庫存股持有人（如有）須於臨時股東會上放棄投票。 2. 釐定本公司股東（「股東」）出席臨時股東會並於會上投票的權利的記錄日期將為2026年3月5日（星期四）。為釐定股東出席臨時股東會並於會上投票的資格，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於北京時間2026年2月27日（星期五）下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處香中央證券登記有限公司以供登記，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖（就H股股東而言）。 3. 有權出席臨時股東會並於會上投票的任何股東，可委派一名或以上受委代表代為出席及投票。受委代表不必為股東。若股東委派超過一名受委代表，其受委代表僅可以投票方式表決。 4. 委任受委代表的文件須由委託人或以書面正式授權的法律代表書面簽署。如股東為法人機構，則相關委任文件須加蓋印章，或經由其董事或正式授權的法律代表簽署。如委任受委代表的文件由股東正式授權的人士簽署，則相關授權書或其他授權文件必須經過公證。對於H股股東而言，上述文件必須盡快送達本公司H股股份過戶登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何不遲於臨時股東會或其任何續會或延會指定舉行時間24小時前（即不遲於北京時間2026年3月4日（星期三）下午二時三十分）交回。填妥並交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親自出席臨時股東週會或任何續會或延會並投票。 5. 股東出席臨時股東會時須出示身份證明文件。 6. 如受委代表代股東出席臨時股東會，該受委代表應出示其身份證明文件及委任或其法律代表簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東的代表出席臨時股東會，則該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東出具的經公證的授權文件副本。 7. 本公司於香的H股股份過戶登記處為香中央證券登記有限公司，其地址如下：香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖 8. 公司註冊辦事處： 中國廣東省深圳市南山區西麗街道西麗社區打石一路深圳國際創新谷六棟A座1101聯繫電話：0755-26520587 電子郵箱：zqb@fibocom.com 聯繫人：陳仕江 9、 其他事項 臨時股東會預計舉行時間不超過半天。親自或委派代表出席會的股東的交通及食宿費自理。 中财网
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