天合光能(688599):天合光能股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年02月09日 20:21:32 中财网

原标题:天合光能:天合光能股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2026-019
转债代码：118031 转债简称：天23转债
天合光能股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月9日
（二）股东会召开的地点：常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	469
普通股股东人数	469
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	954,515,310
普通股股东所持有表决权数量	954,515,310
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	41.3102
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.3102

注：截止本次股东会股权登记日的总股本为2,342,567,686股；其中，公司回购专用账户中股份数为31,965,149股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《天合光能股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	363,887,465	92.2133	30,435,139	7.7126	292,412	0.0741

2、议案名称：关于《天合光能股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	364,017,473	92.2462	30,313,104	7.6817	284,439	0.0721

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	363,998,544	92.2414	30,325,533	7.6848	290,939	0.0737

4、议案名称：关于《天合光能股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
普通股	349,391,593	88.5399	44,957,587	11.3928	265,836	0.0674

5、议案名称：关于《天合光能股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
普通股	349,414,993	88.5458	44,957,587	11.3928	242,436	0.0614

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
普通股	349,389,064	88.5392	44,960,016	11.3934	265,936	0.0674

7、议案名称：关于募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	953,780,886	99.9230	561,988	0.0588	172,436	0.0182

8、议案名称：关于制定并实施《天合光能股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	953,651,382	99.9094	621,792	0.0651	242,136	0.0255

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
1	关于《天合光能股 份有限公司2026 年限制性股票激 励计划（草案）》 及其摘要的议案	121,4 29,00 5	79.8053	30,43 5,139	20.0025	292,41 2	0.1922
2	关于《天合光能股 份有限公司2026 年限制性股票激 励计划实施考核 管理办法》的议案	121,5 59,01 3	79.8907	30,31 3,104	19.9223	284,43 9	0.1869
3	关于提请股东会 授权董事会办理 公司2026年限制 性股票激励计划 相关事宜的议案	121,5 40,08 4	79.8783	30,32 5,533	19.9305	290,93 9	0.1912
4	关于《天合光能股 份有限公司2026 年员工持股计划	106,9 33,13 3	70.2784	44,95 7,587	29.5469	265,83 6	0.1747
	（草案）》及其摘 要的议案
5	关于《天合光能股 份有限公司2026 年员工持股计划 管理办法》的议案	106,9 56,53 3	70.2937	44,95 7,587	29.5469	242,43 6	0.1593
6	关于提请股东会 授权董事会办理 公司2026年员工 持股计划相关事 宜的议案	106,9 30,60 4	70.2767	44,96 0,016	29.5485	265,93 6	0.1748
7	关于募投项目变 更并将剩余募集 资金用于新项目 的议案	151,5 37,96 7	99.5177	561,9 88	0.3691	172,43 6	0.1132
8	关于制定并实施 《天合光能股份 有限公司董事和 高级管理人员薪 酬管理制度》的议 案	151,4 08,46 3	99.4326	621,7 92	0.4083	242,13 6	0.1590

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-3为特别决议议案，已经由出席本次股东会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、议案1-8对中小投资者单独进行计票，议案已表决通过。

3、议案1-6公司关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：兰蕊、连奕昕
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会
2026年2月10日