创远信科(920961):新增预计2026年日常性关联交易
创远信科（上海）技术股份有限公司 关于新增预计2026年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2025年12月10日，公司召开第七届董事会第二十次会议、第七届独 立董事第八次专门会议通过《关于预计 2026年度日常性关联交易的议案》。2025年12月26日，公司召开2025年第三次临时股东会审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》。 具体内容详见公司于2025年12月11日在北京证券交易所指定披露 平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-149）。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元
（二） 关联方基本情况 1、关联方基本情况 名称：管芯微技术（上海）有限公司 注册地址：上海市松江区泗泾镇高技路205弄7号2层201室 企业类型：其他有限责任公司 成立日期：2021年3月29日 法定代表人：郭勇 实际控制人：冯跃军 注册资本：2,500万元 实缴资本：1,940万元 主营业务：许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；安防设备制造；安防设备销售；电子产品销售；安全系统监控服务；通信设备制造；通信设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机系统服务；数据处理服务；商用密码产品生产；商用密码产品销售；网络技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：实际控制人控制的企业 财务状况：管芯微技术（上海）有限公司截至2025年12月31日资 产总额1,296.83万元，净资产为-12.88万元。（以上数据未经审计） 2、关联交易内容 根据公司及控股子公司业务发展需要，2026年，预计与管芯微技术（上海）有限公司发生购买原材料、燃料和动力、接受劳务等关联交易，原预计金额不超过200万元，本次预计新增不超过200万元；出售产品、商品、提供劳务等关联交易原未预计，本次预计新增不超过 200万元；其他保持不变。 3、关联交易的必要性 管芯微技术（上海）有限公司专注于集成电路芯片的设计与研发，而芯片设计必须经过严格射频性能测试，公司能够提供精准、高效的测试仪器及贴片服务，帮助其缩短研发周期、提升产品良率。 公司主要采购管芯微技术（上海）有限公司芯片、模块化产品，用于公司仪器仪表的集成、研发。 双向交易有助于双方聚焦核心业务，快速响应双方生产需求，上述关联交易均按市场方式定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 二、 审议情况 （一） 决策与审议程序 2026年2月9日，公司召开第七届独立董事第十次专门会议审议通 过《关于新增预计2026年日常性关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2026年2月9日，公司召开第七届董事会第二十二次会议审议通过 《关于新增预计2026年日常性关联交易的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；关联董事冯跃军、王英回避表决。 本议案尚需提交股东会审议通过。 （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 （一） 定价政策和定价依据 公司及控股子公司与关联方本着公平、公正、等价有偿的原则采用的具体定价依据如下： 1、有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定； 2、如无国家定价,则适用市场价格； 3、如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交 易的条件。 （二） 定价公允性 本公司及控股子公司与关联方的关联交易系按市场方式定价，公允 合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 公司及控股子公司将根据实际情况与关联方签订相关协议，交易价 格由交易双方根据市场价格协商确定，具体协议条款以实际签订为准。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 本次关联交易是基于公司经营需要开展的交易及业务，且由交易双 方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。 六、 备查文件 （一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》 （二）与会独立董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届独立董事第十次专门会议决议》 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会 2026年2月9日 中财网
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