梓橦宫(920566):第四届董事会第十八次会议决议
四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 2月 9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 2月 5日以书面方式方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 6.会议列席人员：财务总监易晓琦 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 董事马毅、程志鹏、黄元林、王波宇因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟启动新药研发项目的议案》 1.议案内容： 为稳步推进公司“十五五”创新研发战略，蓄力长期发展势能，公司拟使用自有资金约5,200.00万元，启动仿制药雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装的研发以及改良新药痛风凝胶、镇痛贴剂的临床前药学研究，以进一步加强企业研发创新，持续丰富妇科类用药和镇痛类用药两大产品管线。同时授权经营管理层对项目研发进度等具体事项进行管控。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会 2026年 2月 9日 中财网
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