[HK]泰格医药(03347):海外监管公告 - 第五届董事会第二十二次会议决议
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD. 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3347） 海外監管公告 本公告乃杭州泰格醫藥科技股份有限公司（「本公司」）根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。 承董事會命 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 董事長 葉小平 香，2026年2月9日 於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士、吳灝先生及聞增玉先生；獨立非執行董事為廖啟宇先生、袁華剛先生及劉毓文女士。 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2026）005号 杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年2月9日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座20层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知已于2026年2月8日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议并通过《关于提议召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。 公司定于2026年3月5日（星期四）15:00在公司会议室召开2026年第一次临时股东会，审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，同时公司董事会提请股东会授权公司董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东会的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 二〇二六年二月十日 中财网
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