中正股份(833846):第四届董事会第一次会议决议
江苏中正检测股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月10日 2.会议召开地点：江苏省昆山市张浦镇建德路1608号 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月2日以书面方式发出 5.会议主持人：钱俊 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法合规性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举钱俊为公司董事长》议案 1.议案内容： 公司董事会换届选举已完成，公司新一届董事会决定选举钱俊为公司董事长，任期与本届董事会一致。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任钱俊为公司总经理》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》的有关规定，公司现聘任钱俊为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任刘国超为公司副总经理》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》的有关规定，公司现聘任刘国超为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任张姣姣为公司财务负责人》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》的有关规定，公司现聘任张姣姣为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于聘任张姣姣为公司董事会秘书》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》的有关规定，公司现聘任张姣姣为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏中正检测股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 江苏中正检测股份有限公司 董事会 2024年9月11日 中财网
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