蓝岸科技(873263):董事、监事换届公告
西安蓝岸新科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议 于 2024年 7月 18日审议并通过： 选举吴江辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举王奕超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举苏莉莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举吴江婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举赵媛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）首次任命董监高人员履历 吴江辉，男，陕西西安人，出生于1984年 7月，金融投资理财，曾任西安大希广告文化传播有限公司执行董事职位，主要负责公司经营管理。 王奕超，男，陕西西安人，出生于 1986年 4月，毕业于东北财经大学，本科，法学，二级建造师。现任西安长风电子科技有限公司总经理职务。主要负责公司的运营管理。 吴江婷，女，陕西西安人，出生于1990年 1月，本科，曾任西安新瑄广告文化播有限公司项目经理。 赵媛，女，陕西西安人，出生于 1977年 6月，现任西安雄狮营销策划管理有限公司总经理。 （二）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2024年7月 18日审议并通过： 选举程鹏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举王越先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024年第一次职工代表大会于 2024年 7月 18日审议并通过： 选举叶伟文先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 . （二）对公司生产、经营的影响： 本次换届选举是依据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 《西安蓝岸新科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》 《西安蓝岸新科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》 《2024年第一次职工代表大会决议》 西安蓝岸新科技股份有限公司 董事会 2024年 7月 19日 中财网
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