德隆股份(834072):第三届董事会第二十二次会议决议
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月17日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月8日以专人送达方式发出 5.会议主持人：程小松 6.会议列席人员：黄德成、史磊、鲍振林 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 董事程小松、朱亮因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》 1.议案内容： 具体内容请见公司于2024年07月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-033）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司名称变更的议案》 1.议案内容： 具体内容请见公司于2024年07月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2024-034）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容请见公司于2024年07月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-035）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于拟修订公司<股东大会议事规则>的议案》 1.议案内容： 具体内容请见公司于2024年07月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司股东大会制度的公告》（公告编号：2024-036）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于<聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年审计机构>的议案》 1.议案内容： 具体内容请见公司于2024年07月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-038）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于预计 2024年公司与山东联诚精密制造股份有限公司日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容请见公司于2024年07月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联董事需回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提请由董事会组织召开公司 2024年第二次临时股东大会，会议召开时间为2024年 08月 06日，召开地点为公司会议室。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、经与会董事签字确认的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。 江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司 董事会 2024年 7月 19日 中财网
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