索力得(832398):第四届董事会第一次会议决议
山东索力得焊材股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 7月 18日 2.会议召开地点：山东索力得焊材股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 7月 15日以书面方式发出 5.会议主持人：全体董事推举董事柴月华主持 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举柴月华为公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会已由 2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，为使公司第四届董事会各项工作顺利开展，公司董事会选举柴月华为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于选举亓煜为公司第四届董事会副董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等规定，经董事长提名，选举亓煜继续担任公司副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任关常勇为公司总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等规定，经董事长提名，公司董事会拟聘任关常勇为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任柴守宾为公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等规定，经董事长提名，公司董事会拟聘任柴守宾为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于聘任张金生为公司副总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等规定，经总经理提名，公司董事会拟聘任张金生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于聘任冉令国为公司副总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等规定，经总经理提名，公司董事会拟聘任冉令国为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于聘任柴守宾为公司副总经理、财务总监的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等规定，经总经理提名，公司董事会拟聘任柴守宾为公司副总经理、财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于聘任柴守国为公司副总经理、安全总监的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等规定，经总经理提名，公司董事会拟聘任柴守国为公司副总经理、安全总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于聘任关常勇为公司总工程师的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等规定，经总经理提名，公司董事会拟聘任关常勇为公司总工程师，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于聘任焉兆军为公司总经济师的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等规定，经总经理提名，公司董事会拟聘任焉兆军为公司总经济师，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山东索力得焊材股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 山东索力得焊材股份有限公司 董事会 2024年 7月 19日 中财网
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