海伊教育(834782):第三届董事会第十三次会议决议
福州海伊教育管理股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月7日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：邱云斌 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期于2024年8月11日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第三届董事会董事邱云斌、林碧云、邱赛芝、邱同安、林文凯继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。邱云斌、林碧云、邱赛芝、邱同安、林文凯不属于失信联合惩戒对象。 为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会》 1.议案内容： 公司拟于2024年8月8日召开2024年第二次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《福州海伊教育管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》 福州海伊教育管理股份有限公司 董事会 2024年 7月 19日 中财网
 |