莱特九州(831181):第四届董事会第三次会议决议公告[2024-024]
北京莱特九州技术服务股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月10日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：范红 6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《对外投资拟设立控股子公司的公告》 1.议案内容： 议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资拟设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-025）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）经与会董事签字并加盖公章的《北京莱特九州技术服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 北京莱特九州技术服务股份有限公司 董事会 2024年 7月 19日 中财网
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