华誉能源(838153):召开2024年第一次股东大会通知公告
北京华誉能源技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2024年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华誉能源技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年8月2日上午9:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
（七）会议地点 北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦9层921公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于申请北科建集团 1.46亿内部借款展期的议案》 公司于2023年3月与北京科技园建设（集团）股份有限公司（以下简称北科建集团）签订了存量内部借款展期协议，金额为 14,650万元，期限 1年（2023.3.23-2024.3.22），利率 5%,截止目前借款存续金额为 14,600万元。现拟向北科建集团申请对该笔借款进行展期。 议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京科技园建设（集团）股份有限公司。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。 （二）登记时间：2024年8月2日上午8:30-9:00 （三）登记地点：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦9层921公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：吴梦瑶 联系地址：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦9层921 联系电话：010-62629426 传真：010-62629425 邮政编码：100083 （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。 五、备查文件目录 北京华誉能源技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议 北京华誉能源技术股份有限公司董事会 2024年 7月 19日 中财网
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