同方健康(833151):第四届监事会第二次会议决议
同方健康科技（北京）股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 7月 18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 7月 17日 以临时方式发出 5.会议主持人：王飞越 6.召开情况合法合规性说明： 全体监事一致同意，本次会议豁免向监事会履行提前通知的义务。本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》及公司章程等有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名孙海颖女士为公司监事候选人的议案》 1.议案内容： 提名孙海颖女士为公司监事，任期自 2024年第三次临时股东大会决议通过之日起至公司本届监事会任期届满。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，不存在回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《同方健康科技（北京）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》 同方健康科技（北京）股份有限公司 监事会 2024年 7月 19日 中财网
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