普金科技(430486):2024年第二次临时股东大会决议
一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月18日 2.会议召开地点：广州市天河区金穗路3号2801房自编A房公司会议室。 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邱进先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议的召开无需经过相关部门批准或者履行必要的程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8人，持有表决权的股份总数48,559,400股，占公司有表决权股份总数的 81.63%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 4.公司拟任董事巫喜红列席会议。
四、备查文件目录 《广州普金计算机科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》 广州普金计算机科技股份有限公司 董事会 2024年 7月 18日 中财网
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