凯尔达(688255):第三届董事会第十七次会议决议
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2024年 7月 18日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024年 7月 15日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长侯润石先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于<2024年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》 董事会同意公司《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。 具体内容详见公司于 2024年 7月 19日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024年度“提质增效重回报”行动方案》。 表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 2、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 经审议，公司 2024年第一次临时股东大会已批准实施公司 2024年限制性股票激励计划，并授权董事会具体办理本次限制性股票激励计划相关事宜。根据股东大会的批准和授权，董事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2024年 7月 18日为预留授予日，向符合预留授予条件的 5名激励对象授予 56.00万股第二类限制性股票。 具体内容详见公司于 2024年 7月 19日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-056）。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 特此公告。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会 2024年 7月 19日 中财网
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