*ST京蓝(000711):第十一届董事会第五次临时会议决议
第十一届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次临时会议于 2024年 7月 18日 15：00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 2.会议应到董事 7位，实到董事 7位，以通讯表决方式出席董事 7位。 3.本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。 4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于拟参与邹平县神鲁纳米材料科技有限公司等四家公司预重整暨收购其100%股权的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 根据公司的经营战略及发展规划，拟参与邹平县神鲁纳米材料科技有限公司等四家公司（以下简称“神鲁公司等四家公司”）合并预重整，即公司拟以自有资金投入不超过2643万元通过参与神鲁公司等四家公司合并预重整取得神鲁公司等四家公司100%股权。 具体内容详见公司于 2024年 7月 19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于拟参与邹平县神鲁纳米材料科技有限公司等四家公司预重整暨收购其 100%股权的议案》（公告编号：2024-077）。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二四年七月十八日 附件： 彭玉喜先生个人简历 彭玉喜，男，1972年出生，中国国籍，上海财经 Mpacc会计硕士学位，高级会计师。 主要工作经历： 1994年 7月至 2007年 9月：就职于淮北矿业集团，曾任集团财务资产处会计部高级经理、财务总监助理等职； 2008年 2月至 2013年 6月，就职于浙江华友钴业股份有限公司任财务部副部长、非洲合资公司财务部长等职； 2013年 7月至 2014年 8月：江西岩瑞铜业有限公司财务总监； 2014年 9月至 2017年 3月：紫金矿业集团，先后任集团税务稽核处处长，非洲 KAMOA铜矿中方财务负责人等职； 2017年 11月至 2019年 5月：安徽德力日用玻璃股份有限公司任财务中心主任、财务总监； 2019年 5月到 2020年 9月：金诚信矿业管理股份有限公司税务总监； 2020年 12月至 2024年 1月初：鑫联环保科技股份有限公司财务副总监、财务总监。 彭玉喜先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。 不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）法律法规、本所规定的其他情形。 中财网
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