岐达科技(873296):召开2024年第三次临时股东大会通知公告
浙江岐达科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2024年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年8月23日上午9：30。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
（七）会议地点 海盐县望海街道威博大道 2 号浙江岐达科技股份有限公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于终止公司 2023 年年度权益分派》的议案 浙江岐达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第十三次会议、2024年5月22日召开 2023年年度股东大会，审议通过《2023年年度权益分派预案的议案》，详见2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。因公司战略规划及业务发展需求，经慎重考虑决定终止本次权益分派及相关事宜。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 （二）登记时间：2024年8月23日上午 9:00-9:30 （三）登记地点：浙江省海盐县望海街道威博大道 2 号岐达科技大厅 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：沈春怡 联系电话：15990318854 邮箱： 1165449414@qq.com （二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。 五、备查文件目录 一、《浙江岐达科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 二、《浙江岐达科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议会议记录》 浙江岐达科技股份有限公司董事会 2024年 7月 18日 中财网
 |