三英新材(873502):第二届董事会第八次会议决议
泰安三英新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 7月 15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 7月 11日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长罗淑淼 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于出售闲置资产的议案》 1.议案内容： 转让方：泰安三英新材料股份有限公司 受让方：泰安市通达再生资源有限公司 交易标的：5条长期闲置性老旧短切毡设备及部分设备备件 交易事项：以上设备为非标设备，拆除已实际重量结算，预计金额50万元左右，将上述标的转让给泰安市通达再生资源有限公司。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《泰安三英新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 泰安三英新材料股份有限公司 董事会 2024年 7月 17日 中财网
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