石大能源(871582):召开2024年第二次临时股东大会通知公告
西安石大能源股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2024年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年8月1日10时00分。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
（七）会议地点 西安市雁塔区雁南二路西京3号1幢10704室会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》 详见公司 2024 年 7 月 16 日于全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-028）。 （二）审议《关于控股子公司对外投资的议案》 详见公司 2024 年 7 月 16 日于全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn）上披露的《控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2024-029）。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 （1）自然人股东持本人身份证、账户卡； （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证； （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证； （4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 （二）登记时间：2024年8月1日9时-10时 （三）登记地点：公司董事会秘书办公室 四、其他 （一）会议联系方式：联系电话：029-88647098 联系人：张莹 （二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 五、备查文件目录 《西安石大能源股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。 西安石大能源股份有限公司董事会 2024年7月16日 中财网
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