中天青鼎(873485):2024年第二次临时股东大会决议
湖南中天青鼎工程科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张岳安先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2024年06月28日以书面形式发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求。本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，合法合规，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数37,500,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司信息披露事务负责人列席会议； 公司财务负责人列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事任命的议案》 1. 议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 6月 28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-045）。 2．议案表决结果： 普通股同意股数 37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3．回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
四、备查文件目录 《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》 湖南中天青鼎工程科技股份有限公司 董事会 2024年 7月 16日 中财网
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